证券时报电子报实时通过手机APP、网站免费阅读重大财经新闻资讯及上市公司公告

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　鉴于公司原董事长罗爱华、原首席财务官李力夫、原法务总监张明华因涉嫌背信损害上市公司利益罪已被深圳市公安局刑事拘留，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１７年度财务报表出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　公司负责人熊伟、主管会计工作负责人黄益武及会计机构负责人（会计主管人员）安光辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

　　除罗爱华董事外，另外的董事亲自出席了审议本次半年报的董事会议非标准审计意见提示

　　公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第１号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第３号一一房地产业》的披露要求

　　２０１８上半年，国家宏观经济保持平稳运行状态趋势，投资和消费增速明显回落，金融行业监管改革持续推进。集团四大事业板块面临的经营挑战则各不相同。农业方面，环保政策持续收紧，养殖场拆迁、禁养面积逐步扩大，禽、猪小养户存栏下降明显。中美贸易战致进口原料供应受阻，推高饲料原料成本，饲料市场之间的竞争激烈。房地产方面，在中央“房住不炒”的调控精神指导下，多地因城施策、分类调控政策频出。受政策市场影响，不一样的地区房产销售出现小周期降温与结构性过热、微观繁荣并存现象。公用事业方面，根据深圳市政府规定要求，出租车电动化提速；供水企业因承担更多的社会责任而导致利润下降和再投入金钱上的压力增加。金融方面，随国家对金融风险控制的要求日趋严格，金融企业的运营管理更加规范。

　　报告期内，集团从始至终坚持以终端市场为导向，通过业务或资本方式整合集团内外优质农产品供应链布局全国，成为行业优秀的优质农产品供应链管理与品牌运营公司，康达尔正逐步成为全国知名的优质农产品品牌。饲料业务方面，各企业积极调整产品结构，扩大高的附加价值的高档饲料产量，通过针对性开发目标产品重点客户，聚焦于下游规模大户和现金客户，快速地推动了重点产品的市场占有率。另外，企业不断建立并跟踪各类示范户养殖效果，优化产品质量，极大地提升了客户对康达尔饲料品牌的认可度。为应对贸易战带来的原料成本波动，技术团队结合客户的真实需求及时作出调整产品配方，某些特定的程度上保证了公司毛利处于相对来说比较稳定水平。养殖业务方面，上半年生猪价格直线元／ｋｇ，半年降低了４．２７元／ｋｇ，第二季度均处于价格谷底。受中美贸易战影响，豆粕、谷物类价格波动较大致饲料价格上浮，养殖成本随之上升，养猪企业上半年亏损较严重。环保政策趋严，也使得环保成本逐步提升。为应对行业变化，在保证出栏肉猪质量前提下适时调整饲料配方，降低饲料成本。公司继续推进合作养殖模式，减轻排污量带来的环保处理压力，淘汰、补充生产母猪，优化胎龄结构，有效提升了繁殖性能。禽类养殖，公司经过三年多选育、饲料配方调整及养殖模式探索，培育出了令消费者及合作方高度赞许的高品质文昌鸡。

　　深圳市交委上半年要求出租车电动化进程提速，原计划２０２０年前更换所有燃油车的政策规划提前至今年完成，深圳市康达尔（集团）运输有限公司积极做出响应政府号召，及时抓住机遇，有序推进红的更新置换电动车工作，使运力规模大幅度提高，位列全市行业前茅。布吉供水公司片区因社会经济加快速度进行发展，人口增速及气温比往年更早进入炎热状态等因素影响，公司供、售水量较往年均实现大幅度增长。小水厂整合亦顺利推进，黄牛湖、坂田水厂整合进入实质性操作阶段。

　　房地产调控升级将继续抑制投资投机需求，以维持市场稳定。但同时，全市销售均价却保持平稳。报告期内，企业主要推进了康达尔山海上园二期１栋销售、二期３／５栋开盘、二期２／６／７栋桩基础施工，三期方案规划等相关事宜。其中，二期３／５栋已于６月２３日盛大开盘，并取得不俗的销售成绩。为确保二期１栋小业主按计划入伙、二期３／５栋本年度尽快竣备及二期２／６／７栋明年开盘、竣备等目标顺利实现，地产公司依据各期区计划有序安排相关事项，对相关风险项及时预警并予以解决，确保项目开发节奏有序、可控。

　　２０１８年上半年，金融板块稳步发展。丰收贷平台持续为农业行业优质企业、集团上下游产业链企业、农村中小微企业及农户等提供全面的互联网金融服务。合规化方面，根据金融办检查结果，按要求积极进行整改，完善网站的信息公开披露功能，积极努力配合会所、律所出具相关报告。新成立的保险经纪公司依托集团资源加快速度进行发展，已与数家保险公司签订合作协议，并围绕多家法人业务单位机构开展财产险业务。

　　（１）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１１２

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会２０１８年第六次临时会议于２０１８年８月２９日以现场加通讯方式举行。会议通知于２０１８年８月２４日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应到会董事７名，实际到会６名，其中，独立董事王红兵、董事黄馨以通讯方式参会。会议由董事长熊伟先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。会议审议通过了以下议案：

　　２０１７年度，公司实现营业总收入２９４，２７２．７８万元，比上年同期增长８８．４９％；实现盈利４３，８８０．５７万元，比上年同期增长２２１１．２０％；实现归属于上市公司股东的净利润２７，６７６．２３万元，比上年同期增长４５４３．０３％；基本每股盈利０．７０８３元／股，加权平均净资产收益率３１．８１％。截止２０１７年１２月３１日，公司总资产为３８０，８５９．９４万元，归属于上市公司股东的净资产为１００，９５９．９４万元，经营活动产生的现金流量净额为３２，８７１．７９万元。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１７年度公司实现归属于母公司股东的净利润２７６，７６２，３３０．９２元，可供分配的利润为４７１，５６０，８７７．０６元（期末未分配利润５１３，２１６，８１７．０６元减２０１５年待实施的未分配利润４１，６５５，９４０．００元）；２０１７年度母公司实现净利润３３５，３０９，０６３．０８元并按１０％提取盈余公积３３，５３０，９０６．３１元后，实际可供分配的利润为３９２，００５，０５２．６３元（期末未分配利润４３３，６６０，９９２．６３元减２０１５年待实施的未分配利润４１，６５５，９４０．００元）。

　　因审计机构未对公司２０１７年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司２０１７年度不满足《公司章程》规定的现金分配条件。

　　基于对公司可持续发展的考虑，兼顾公司股东未来利益，为保证公司的稳定发展，公司董事会经研究决定２０１７年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润大多数都用在偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金和辖属子公司流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

　　本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关法律法规，不存在损害投资者利益的情况。今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　依据企业会计准则及其相关规定、以及本公司会计政策，公司２０１７年度计提各类资产减值损失合计２０，２５８，２４５．８６元，其中，坏账损失１８，１４１，１３４．５８元（山海上园二期一栋于２０１７年１２月确认销售致应收款增加，这部份应收款将在２０１８年收回，但公司按会计政策对该部分应收款按一年以内账龄计提５％的坏账准备）；存货跌价损失２，１１７，１１１．２８元（因市场行情变化，子公司陕西康达尔农牧公司、惠州正顺康公司等单位的存货出现跌价损失）。

　　详见公司同日披露的《董事会关于２０１７年度无法表示意见审计报告的专项说明》。

　　详见公司同日披露的《董事会关于２０１７年度无法表示意见内部控制审计报告的专项说明》。

　　详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１８－１１４）。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１７年年度报告摘要》（公告编号：２０１８－１１５）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１７年年度报告》（公告编号：２０１８－１１６）。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第一季度报告正文》（公告编号：２０１８－１１７）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第一季度报告全文》（公告编号：２０１８－１１８）。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年半年度报告摘要》（公告编号：２０１８－１１９）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年半年度报告全文》（公告编号：２０１８－１２０）。

　　公司董事会于２０１８年４月３日召开２０１８年第七次临时会议通过决议，为满足山海上园三期开发对资金的需求，同意公司向银行申请８．８亿元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保。但截至目前，尚未实际形成借款。

　　鉴于目前集团山海上园三期项目具体开工条件不成熟、时间尚未确定且尚未签订借款合同，为保证山海上园二期三栋及五栋的正常销售，董事会同意将上述８．８亿元额度用途调整用于提供山海上园二期三栋及五栋楼宇按揭所需的阶段性担保，即同意以公司为借款主体向银行申请人民币８．８亿元的综合授信额度以及依据银行要求提供相应担保，与授信银行签署融资相关的授信协议、贷款协议以及与贷款相关的担保文件。

　　该授信额度在公司２０１６年第一次临时股东大会审议通过的３８．７２亿元人民币的授信额度和期限范围内。

　　详见公司同日披露的《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的公告》（公告编号：２０１８－１２１）。

　　公司于２０１８年１月收到广东省高级人民法院民事裁定书。原告中粮深圳公司向广东省高级人民法院提出财产保全申请，请求查封、扣押冻结公司价值 ５１８，７２５，１５３．３８ 元人民币的财产［详见公司于 ２０１８ 年 １ 月 ４ 日在《证券时报》和巨 潮 资 讯 网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《诉讼进展公告》（公告编号：２０１８－００１）］。

　　董事会同意公司向法院申请用山海上园一期部分自有商铺资产（评估值为 ３８，１５９．９８ 万元）置换被查封的山海上园二期项目６５房源。

　　鉴于公司原证券事务代表张明华先生无法履行相关职责，公司董事会不再聘任张明华先生作为公司证券事务代表。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会将尽快聘任新的证券事务代表。

　　详见公司同日披露的《关于召开公司２０１８年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１８－１２２）。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１１3

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会２０１８年第五次临时会议于２０１８年８月２９日以现场方式举行。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。会议由监事会主席易文谦先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　２０１７年度，公司实现营业总收入２９４，２７２．７８万元，比上年同期增长８８．４９％；实现营业利润４３，８８０．５７万元，比上年同期增长２２１１．２０％；实现归属于上市公司股东的净利润２７，６７６．２３万元，比上年同期增长４５４３．０３％；基本每股收益０．７０８３元／股，加权平均净资产收益率３１．８１％。截止２０１７年１２月３１日，公司总资产为３８０，８５９．９４万元，归属于上市公司股东的净资产为１００，９５９．９４万元，经营活动产生的现金流量净额为３２，８７１．７９万元。

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，２０１７年度公司实现归属于母公司股东的净利润２７６，７６２，３３０．９２元，可供分配的利润为４７１，５６０，８７７．０６元（期末未分配利润５１３，２１６，８１７．０６元减２０１５年待实施的未分配利润４１，６５５，９４０．００元）；２０１７年度母公司实现净利润３３５，３０９，０６３．０８元并按１０％提取盈余公积３３，５３０，９０６．３１元后，实际可供分配的利润为３９２，００５，０５２．６３元（期末未分配利润４３３，６６０，９９２．６３元减２０１５年待实施的未分配利润４１，６５５，９４０．００元）。

　　因审计机构未对公司２０１７年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，公司２０１７年度不满足《公司章程》规定的现金分配条件。

　　基于对公司可持续发展的考虑，兼顾公司股东未来利益，为保证公司的稳定发展，公司董事会经研究决定２０１７年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存未分配利润主要用于偿还银行贷款、补充日常运营所需流动资金和辖属子公司流动资金，以逐步扩大企业经营规模，优化企业资产结构和财务结构，促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

　　本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。今后，公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，继续实行积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

　　１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立内部控制制度，但相关内部控制制度尚需进一步完善。

　　２、公司２０１７年度内部控制自我评价报告客观反映了公司存在的内部控制缺陷，并全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　３、公司应适应政策法律法规和监管部门的有关规定和要求，对内部控制缺陷进行梳理和完善，提高内部控制执行的有效性，切实加强和规范公司内部控制，全面提升公司经营管理水平和风险防范能力，以保证公司规范运作，不损害公司和中小股东利益。

　　公司监事会对《董事会关于２０１７年度无法表示意见内部控制审计报告的专项说明》发表了相关意见，详见公司同日披露的《监事会对董事会相关专项说明的意见》。

　　详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：２０１８－１１４）。

　　公司监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。赞同公司实施本次会计政策变更。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１７年年度报告摘要》（公告编号：２０１８－１１５）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１７年年度报告》（公告编号：２０１８－１１６）。

　　公司监事会对《董事会关于２０１７年度无法表示意见审计报告的专项说明》发表了相关意见，详见公司同日披露的《监事会对董事会相关专项说明的意见》。

　　公司监事会关于２０１７年年度报告的审核意见：１、公司２０１７年年度报告全文及摘要的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；２、公司２０１７年度审计报告线年度的财务状况和经营成果；３、公司２０１７年年度报告全文及摘要的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；４、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第一季度报告正文》（公告编号：２０１８－１１７）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第一季度报告全文》（公告编号：２０１８－１１８）。

　　公司监事会关于２０１８年第一季度报告的审核意见：１、公司２０１８年第一季度报告的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；２、公司２０１８年第一季度报告线年第一季度的财务状况和经营成果；３、公司２０１８年第一季度报告的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；４、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

　　详见公司同日刊登在《证券时报》上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年半年度报告摘要》（公告编号：２０１８－１１９）以及在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年半年度报告全文》（公告编号：２０１８－１２０）。

　　公司监事会关于２０１８年半年度报告的审核意见：１、公司２０１８年半年度报告的编制原则和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；２、公司２０１８年半年度报告线年半年度的财务状况和经营成果；３、公司２０１８年半年度报告的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》和公司内部管理制度的规定；４、未发现参与编制和审议上述文件的有关人员提前泄露内幕信息的情形。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１１4

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１７年４月２８日，财政部以财会［２０１７］１３号发布了《企业会计准则第４２号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自２０１７年５月２８日起实施。２０１７年５月１０日，财政部以财会［２０１７］１５号发布了《企业会计准则第１６号一一政府补助（２０１７年修订）》，自２０１７年６月１２日起实施。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

　　《企业会计准则第４２号一一持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（２０１７年５月２８日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

　　执行《企业会计准则第１６号一一政府补助（２０１７年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第１６号一一政府补助（２０１７年修订）》之后，对２０１７年１月１日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

　　财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　公司对２０１７年１月１日存在的政府补助采用未来适用法处理，对２０１７年１月１日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

　　公司对于自２０１７年５月２８日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１21

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８年８月２９日召开了第九届董事会２０１８年第六次临时会议，审议通过了《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司签署互保协议的议案》，本公司下属控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司（以下简称“河南农牧公司”）拟与孟州市华兴有限责任公司（以下简称“孟州华兴公司”）签署《互保协议》。

　　１、被担保人全称：孟州市华兴有限责任公司；注册地址：孟州市西虢镇金山寺；法定代表人：周立保；注册资金：５８５０万元；企业性质：有限责任公司；经营范围：酒糟（蛋白饲料）的生产加工销售。

　　２、孟州华兴公司的股权结构为：周立保持股３６．６８％，卢权等２７人持股６３．３２％；本公司与孟州华兴公司无关联关系。

　　３、截止２０１７年１２月３１日，孟州华兴公司经审计的的资产总额９５７，９３４，８９６．７６元，负债总额为３７５，７６２，２２２．３２元（其中包括短期借款总额为１７７，２００，０００．００元，流动负债总额为３２７，７６２，２２２．３２元），净资产５８２，１７２，６７４．４４元，资产负债率为３９．２３％；孟州华兴公司２０１７年度１至１２月份的主营业务收入为９９２，９６８，９２１．５１元，利润总额为３３，０５７，７６６．５１元，净利润为２６，００９，１７８．３３元。

　　截止２０１８年７月３１日，孟州华兴公司的资产总额９７２，２７２，４０２．１２元，负债总额为３７２，７１７，３６８．３５元（其中包括短期借款总额为１８４，７００，０００元，流动负债总额为３３４，７１７，３６８．３５元），净资产５９９，５５５，０３３．７７元，资产负债率为３８．３３％；孟州华兴公司２０１８年度１至７月份的主营业务收入为６１８，２７７，０６４．３０元，利润总额为１９，８４０，９２９．６２元，净利润为１７，３８２，３５９．３３元。

　　（一）双方互为对方在合法的金融机构（国有商业银行和经中国人民银行、银监局审批设立的股份制银行）提供等额贷款担保，采取互免抵押、互免收取担保风险金的办法。

　　（二）双方互相提供贷款担保本金总额度为人民币２０００万元整，最高担保额为人民币２２４０万元整（含利息）。

　　（三）双方相互担保的每笔银行借款的期限最长为壹年（含壹年），借款利率上限为年息１２％。互保期内每年贷款到期还清后需要续贷的，互保双方无条件为对方提供担保。

　　（四）双方借款只能用于各自企业日常生产经营和基于生产经营需要的固定资产投资，不得用于对外投资和其他与经营无关的项目。

　　（五）本协议由双方法定代表人签署，协议期限内，双方法定代表人的变更不影响本协议的履行。

　　（六）本协议期限为三年。期满后若需继续合作，应另签协议。在互保期限内，互保一方若发生下列情形之一，另一方有权终止本协议：

　　（七）双方应向对方提供本企业真实的经营情况和财务报表，以保证了解对方的实际经营状况。

　　（八）如被担保一方在银行的贷款产生逾期，则被担保一方必须向担保一方提供有效的反担保，同时，被担保方（即逾期贷款方）的法人代表同意无条件为担保方提供的全部担保贷款提供反担保。（反担保保证数额为被担保一方在贷款银行未清偿部分；担保方式为连带责任保证；担保期间为原借款合同期满之日起两年）。

　　（一）提供担保的原因：因河南农牧公司生产经营需要，需向银行申请流动资金贷款。

　　（二）孟州华兴公司财务状况良好，具有一定的风险承担能力，与其签订协议的担保期限为三年，额度不超过２，２４０万块钱的互保协议书不会损害公司及全体股东的利益，担保风险是可控的。同时，通过河南农牧公司与孟州华兴公司建立互保关系可以保障河南农牧公司银行借款的正常周转，使河南农牧公司融资工作逐步迈入良性轨道，进而实现河南农牧公司的健康、稳定发展。

　　截止目前，本公司及控股子公司的担保总额为１７，２７３万元，占公司净资产的 比例为１７．１１％。其中：子公司对外担保为１，８００万元，集团公司对山海上园二期 项目购房者按揭贷款阶段性担保１５，４７３万元。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司第九届董事会２０１８第六次临时会议决议。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１22

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１８年８月２９日召开了第九届董事会２０１８年第六次临时会议，会议审议通过《关于召开２０１８年第八次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１８年９月１７日上午９∶３０一１１∶３０，下午１３∶００一１５∶００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１８年９月１６日下午１５∶００至２０１８年９月１７日下午１５∶００中的任意时间。

　　５、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（１）于股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　８、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路６０１１号绿景纪元大厦Ａ座２４楼本公司大会议室

　　上述议案的内容详见公司同日披露的《第九届董事会２０１８年第六次临时会议决议公告》（公告编号：２０１８－１１２）及《关于控股子公司河南康达尔农牧科技有限公司与孟州市华兴有限责任公司签署互保协议的公告》（公告编号：２０１８－１２１）。

　　注：１、１００代表总议案，１．００代表议案 １，２．００代表议案 ２，依此类推。股东对 “总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　１、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、证券账户卡、加盖公章的法定代表人授权委托书原件（格式见附件二）（如法定代表人亲自出席则无需提供）或法人代表证明书及出席人身份证原件办理登记手续。

　　２、自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托代理人持身份证原件、授权委托书原件、委托人证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　３、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函邮戳时间为准），股东请仔细填写《参会回执》（格式见附三），以便登记确认。传线前送达公司董事会办公室，传真登记请发送传真后电话确认。

　　１、登记时间：２０１８年９月１４日上午９∶００一１１∶３０，下午１３∶３０一１７∶３０

　　出席现场会议的股东和股东代表请携带相关证件原件和授权委托书原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票相关事宜依据深圳证券交易所网络投票实施细则的有关要求进行。

　　３、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　１、投票时间：２０１８年９月１７日上午９∶３０一１１∶３０，下午１３∶００一１５∶００。

　　１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１８年９月１６日下午１５：００，结束时间为２０１８年９月１７日下午１５：００。

　　２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１６年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ规则指引栏目查阅。

　　３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席深圳市康达尔（集团）股份有限公司２０１８年第八次临时股东大会并代为行使表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　１、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　２、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

　　３、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。

　　截至２０１８年９月１０日深圳证券交易所收市时，我单位（个人）持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股票，拟参加公司２０１８年第八次临时股东大会。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１23

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２、本次公司股票交易将被继续实行退市风险警示，公司股票简称仍为“＊ＳＴ康达”，公司股票代码仍为“００００４８”，公司股票交易日涨跌幅限制仍为５％，证券代码不变。敬请广大投资者谨慎决策，并注意投资风险。

　　深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）因未在法定期限内披露２０１７年年度报告及２０１８年第一季度报告，公司股票自５月２日起停牌，自２０１８年７月２日开市起复牌，复牌日起深圳证券交易所对公司股票交易实行退市风险警示。

　　２０１８年８月３１日，公司披露了２０１７年年度报告、２０１８年第一季度报告以及２０１８年半年度报告。但鉴于公司２０１７年年度报告被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票于２０１８年８月３１日停牌一天。自２０１８年９月３日开市起，公司股票复牌并被继续实行退市风险警示，现就相关事项公告如下：

　　公司２０１７年年度报告被信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。

　　公司董事会将认真研究相关解决方案，积极、有效、稳妥地消除和改善非标准审计意见涉及事项，及时就相关进展情况履行信息披露义务，并采取必要措施，使公司持续保持稳定、健康发展，维护公司和广大投资者利益。

　　（一）若公司继续被实行退市风险警示后，首个会计年度的财务会计报告仍被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，深圳证券交易所将可能暂停公司股票上市交易；

　　（二）若公司被暂停上市后，首个年度报告显示公司财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易；

　　（三）若公司股票被暂停上市后，在法定期限内披露了暂停上市后首个年度报告但未能在其后五个交易日内提出恢复上市申请，深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

　　公司股票交易继续实行退市风险警示期间，公司将通过电话、邮件等方式接受投资者咨询，并在不违反内幕信息保密等相关规定的前提下，安排相关人员及时回应投资者问询。

　　证券代码：００００４８ 证券简称：*ＳＴ康达 公告编号：２０１８－１15

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　鉴于公司原董事长罗爱华、原财务总监李力夫、原法务总监张明华因涉嫌背信损害上市公司利益罪已被深圳市公安局刑事拘留，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　作为中国农牧第一股，康达尔自创立以来的近四十年发展历程中，逐步形成了集现代农业、公用事业、房地产业和金融投资业等多种产业于一体的多元化集团公司。主要业务包括：种猪、肉猪养殖与销售、种鸡、肉鸡养殖与销售、中高端品牌猪肉与鸡蛋等生鲜农产品销售、饲料生产与销售、交通运输、自来水供应、房地产开发、物业管理、金融投资、保险经纪等。

　　农业是康达尔集团的核心业务，公司坚持以“为社会提供优质安全动物源性蛋白的畜产品”的理念来建设饲料养殖食品供应的全产业链，其中以都市农场公司为主体进行食品端建设、以惠州正顺康公司、牧新公司为核心养殖基地，结合“自养”、“公司＋合作基地”模式，以饲料公司为中心进行产业链延伸，补充、整合与完善整合优质肉产品的生产链与供应链，目前已形成优质黑猪肉品牌产业链、具有国家地理标志的地方优质禽类产品产业链、安全鸡蛋产业链，正逐步推进优质淡水鱼产业链；大力推动区域性的小产业链建设。

　　公用事业是康达尔集团战略保障性业务，旗下的康达尔（集团）运输公司主要经营业务包含：城市交通、长途巴士、客运站场经营管理等，拥有出租车８７１辆、长途巴士７６辆；布吉供水公司主要经营业务包含：城市供水、管网运营管理等，依托１０６４公里的供水管网，日供水能力达３５万吨，可满足２００多万人的用水需求， 相当于深圳市总人口的１／１０左右。

　　房地产是康达尔集团持续战略支持型业务，以房地产项目为载体提供智能、优质的一体化服务，完善从城市开发到城市综合运营的全链条服务体系，从而实现快速发展。主营业务包含：房地产开发、房地产租赁、自持物业管理、社区智能化等。

　　公司在深圳拥有优质土地资源，以及开发优质楼盘的历史经验和优秀的管理团队，倾力打造中高端区域性楼盘，实现公司长足、稳定发展，塑造良好品牌形象。

　　金融业作为康达尔集团规模扩张的战略配套型业务，主营业务涵盖：股权投资、互联网金融、保险经纪等领域，目标是实现公司“现代农业综合服务商”的战略定位。通过携手北京市顺义区政府，设立专注于现代农业和新兴产业的股权投资基金，充分发挥北京市顺义区政策及产业引导作用，并依托公司深厚的产业背景及资源，发掘和扶持具有良好增长潜力以及与公司有重大战略协同的企业，创造更多的社会价值及财富，并进一步提升康达尔集团的品牌影响力以及未来持续的综合竞争力。金融信息公司丰收贷平台持续专注于开展农业互联网金融业务，并严格合规，通过强化风控体系，积极拓展优良资产端，为行业和投资人创造更多的价值和收益。丰收保险经纪公司积极依托股东资源优势，围绕股东上下游产业链资源迅速起步，逐步建立行业专业优势，产生广泛的品牌效应，未来引领公司走向持续良好发展的轨道。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息公开披露指引第１号一一上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第３号一上市公司从事房地产业务》的披露要求

　　２０１７年经济运行总体平稳、稳中有进，新结构、新业态、新产业、新动能在加速形成，结构调整、优化升级在加快进行。地产行业进入“限购、限贷、限售、限价、限商”的“五限”时代，加之深圳市推进住房租赁市场发展的政策，都对房地产行业造成了一定影响。农业方面，受禽流感影响，市场行情低迷，养殖户出现亏损，同时受环保影响，养殖量一下子就下降，并直接波及到整个饲料业的销量增长。公用事业方面，行业政策持续大力推广应用纯电动巡游出租车，深圳市交委推出“运价改革”和“网约车规范”两项重大改革，破解行业发展症结。政府部门对水务行业的监管逐年加强，而深圳市调高水价某些特定的程度缓解了供水公司的经营压力。金融方面，随国家对金融风险控制的要求日趋严格，对金融企业的运营管理将更规范。